Bank Rezerw Indii (RBI) opublikował powiadomienie dotyczące implementacji Sekcji 51A Ustawy o zapobieganiu nielegalnym działaniom (UAPA) z 1967 roku, związane z aktualizacjami na liście sankcji Komitetu Bezpieczeństwa ONZ (KB ONZ) 1267/1989 dotyczącej ISIL (Da’esh) i Al-Kaidy. To powiadomienie informuje o dodaniu jednego nowego wpisu na tę listę.
Co to oznacza w praktyce?
-
Sekcja 51A UAPA: Ta sekcja UAPA upoważnia rząd Indii do zamrażania aktywów, zakazywania podróży i nakładania embarga na broń na osoby i podmioty znajdujące się na listach sankcyjnych ONZ związanych z terroryzmem.
-
Lista Sankcji ONZ 1267/1989 (ISIL (Da’esh) & Al-Kaida): Ta lista, prowadzona przez KB ONZ, identyfikuje osoby i podmioty powiązane z ISIL (Da’esh) i Al-Kaidą, które podlegają sankcjom na całym świecie. Sankcje te mają na celu ograniczenie ich zdolności do finansowania, planowania i przeprowadzania ataków terrorystycznych.
-
Dodanie nowego wpisu: Oznacza to, że KB ONZ zidentyfikował i dodał nową osobę lub podmiot (organizację) powiązaną z ISIL (Da’esh) lub Al-Kaidą do swojej listy sankcyjnej.
Konsekwencje dla instytucji finansowych w Indiach:
Zgodnie z powiadomieniem RBI, banki i inne instytucje finansowe w Indiach są zobowiązane do:
-
Weryfikacji: Regularnego sprawdzania swoich baz danych klientów i transakcji, aby upewnić się, że nie mają żadnych powiązań z nowo dodaną osobą/podmiotem na liście sankcyjnej ONZ.
-
Zamrożenia aktywów: Jeśli zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek aktywa należące do osoby/podmiotu z listy, instytucje finansowe są zobowiązane do natychmiastowego ich zamrożenia i zgłoszenia tego faktu odpowiednim władzom.
-
Zapobiegania transakcjom: Instytucje finansowe muszą dołożyć wszelkich starań, aby uniemożliwić dokonywanie transakcji przez osoby i podmioty znajdujące się na liście sankcyjnej ONZ.
-
Zgłaszania podejrzanych transakcji: Jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek podejrzane transakcje, które mogą być powiązane z terroryzmem, należy je natychmiast zgłosić do Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND).
Znaczenie tego powiadomienia:
To powiadomienie RBI jest ważnym przypomnieniem dla instytucji finansowych w Indiach o konieczności zachowania czujności i ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Poprzez wdrażanie sankcji ONZ, Indie aktywnie przyczyniają się do globalnych wysiłków na rzecz zwalczania terroryzmu i ograniczenia jego finansowania.
Krótko mówiąc:
RBI informuje instytucje finansowe w Indiach o aktualizacji listy sankcyjnej ONZ związanej z ISIL (Da’esh) i Al-Kaidą. Instytucje finansowe muszą sprawdzić swoje bazy danych, zamrażać aktywa, zapobiegać transakcjom i zgłaszać podejrzane działania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cel: zapobieganie finansowaniu terroryzmu.
Gdzie szukać więcej informacji:
- Strona internetowa Komitetu Bezpieczeństwa ONZ: Zawiera oficjalną listę sankcji i szczegółowe informacje na temat osób i podmiotów objętych sankcjami.
- Powiadomienia RBI: RBI regularnie publikuje powiadomienia dotyczące AML i CFT, które są dostępne na ich stronie internetowej.
Mam nadzieję, że to wyjaśnienie jest pomocne.
SI dostarczyła wiadomości.
Poniższe pytanie zostało użyte do uzyskania odpowiedzi z Google Gemini:
O 2025-06-19 18:05 'Implementation of Section 51A of UAPA,1967: Updates to UNSC’s 1267/1989 ISIL (Da’esh) & Al-Qaida Sanctions List: Addition of 01 Entry’ został opublikowany według Bank of India. Proszę napisać szczegółowy artykuł z powiązanymi informacjami w zrozumiały sposób. Proszę odpowiedzieć po polsku.
19